29/01/2020
Banco Central aprimora regras para prevenção de lavagem e ocultação de bens por instituições financeiras - BC |
Foi publicada no DOU de 24.01.2020, a Circular 3.978/20 do Banco Central, que aprimora a regulamentação que trata dos procedimentos a serem adotados pelas instituições financeiras na prevenção de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores e de financiamento do terrorismo. Entre as principais novidades estão: • a inclusão de novas categorias profissionais na relação de Pessoas Politicamente Expostas; • detalhamento de programa de monitoramento de riscos, que exigirá uma estrutura robusta para fins de análise e reporte de operações suspeitas; e • atualização das regras de comunicação de operações suspeitas ao COAF. |